电商诈骗初现
2024年，上海某电商平台北仑多个服务站遭遇诈骗风波。李某等人承接该平台北仑多个街道服务站业务。他们本应提供接收货物及送货上门服务。然而，他们却动了歪心思。从3月至9月，他们利用平台“极速退款”规则。开启了恶意下单及退款的牟利行径。
李某等人熟悉平台规则。之后他们开始频繁操作。为防止被发现。他们注册多个账号。还让亲戚朋友帮忙下单。甚至花钱找网友下单。其手段隐蔽又卑劣。
平台察觉报案
电商平台稽核时发现站点货损异常。此情况立刻引起平台警觉。站点货物损失超出正常范围。数据呈现明显不合理性。随后平台果断向公安机关报案。拉开案件侦破序幕。
平台负责人称，这对平台经济利益有影响。这还损害了用户信任。此次报案，目的在于维护平台正常运营秩序。此次报案，也是为了维护广大用户合法权益。
犯罪狡辩抵赖
李某等人到案后，始终存有侥幸心理。他们坚持声称自己的下单行为是正常补货。他们还以平台拖欠款项当作理由来推卸责任。这种妄图用正常经营去掩盖犯罪的行为。给案件侦破增添了难度。
面对警方询问。李某等人强调自己“无辜”。他们的狡辩无证据支撑。是为逃避法律制裁编造的谎言。
检察介入指导
因案情复杂，北仑区检察院依法介入。检察官迅速展开行动。对李某等人的下单数据进行深入分析。进行甄别。发现他们每个服务站月下单量常常超过500单。部分服务站月下单量上千单。下单种类固定。集中在生活用品。到货后就退货。这与正常消费习惯截然不同。
检察官复盘了平台与服务站的关系。检察官复盘了服务站与服务站的关系。检察官固定了购赃人口供。检察官厘清了赃款分配。检察官完善了证据链。他们工作严谨细致。这为案件定性指明了方向。这为案件侦破指明了方向。
精准认定金额
在审查起诉阶段，准确认定诈骗金额成为了关键难题。该案件涉及众多下单账户。其中包括犯罪嫌疑人及其亲友的账户。还包括网友的账户。并且订单数据复杂。
检察官梳理微信账单。检察官梳理订单数据。检察官进行比对。检察官结合言词证据。检察官排除正常下单。检察官锁定异常流水。检察官最终准确厘清涉案金额。科学的认定方法使涉案人员心服口服。科学的认定方法为追赃挽损奠定了基础。
认罪退赔建议
今年3月5日。在检察官充分释法说理的情况下。李某等人自愿认罪认罚。他们主动退赔全部诈骗款50余万元。他们深刻认识到自身行为给平台造成了巨大损失。
检察机关针对平台“极速退款”规则漏洞提出了建议。平台称会认真进行整改。目的是避免类似事件再度发生。
你觉得电商平台在规则制定上，还能采取啥措施？在监管方面，又能采取啥措施？以此来防范此类诈骗？
