文旅惠民消费季活动中，竟曝出商家骗取财政补贴的事件，此现象引发担忧。日照市检察院挺身而出，在监管与惠民之间构筑起一道坚实的防护屏障。
发现补贴骗取现象
在日照市举办第五届和第六届文化和旅游惠民消费季活动期间，不幸发生了一幕不和谐现象。部分商家虚构交易，以欺诈手段骗取了原本应惠及民众的消费补贴。此行为不仅侵犯了消费者的权益，还严重侵犯了公共财政。据悉，该惠民补贴旨在推动文旅消费，促进当地文化旅游业的增长，然而商家的欺诈行为却对社会公平与正义构成了破坏。
该现象一经发现，检察院迅速采取行动，切实履行了其公益诉讼的检察职能。
搜集相关数据信息
日照市检察院为深入挖掘补贴欺诈问题，采取了公益诉讼调查取证的方法。他们广泛搜集了各类数据资料，包括从文旅部门获取的消费季消费券核销明细和汇总信息，这些信息揭示了众多商家使用消费券的情况。此外，还从行政审批部门获取了参与消费季企业的工商注册资料，并从银行方面收集了相关企业和个人的账户交易数据。这些信息如同拼图碎片，逐步揭示了补贴欺诈的真相。
搜集这些信息对于后续精确识别问题商家至关重要，若非进行如此庞大且详尽的数据搜集，对欺诈补贴行为的查处将无法进行。
筛选可疑企业依据
依照既定程序，检察机关着手对数据进行可疑企业排查。在此过程中，具有显著特征的企业被认定为重点嫌疑。首先，通过分析消费券核销记录，那些在当日晚22点至次日早上7点之间进行核销的企业，即非营业时段核销频繁的企业，被视为可疑对象。这是因为，正常企业的日常运营在非营业时段不太可能出现如此频繁的核销行为。其次，根据工商注册信息，那些在2021年4月至5月、2022年3月至4月间注册成立，且在消费季活动临近时疑似突击成立的企业，亦被纳入排查之列。
综合考虑多方面因素的企业筛选方法，显著减少了寻找骗补企业的范围，有效提升了工作效率。
确定疑似骗补企业
基于前期工作，日照市检察院以“企业名称”为关键词，对先前筛选的企业信息进行汇总并剔除重复内容。此举初步锁定了涉嫌骗取文旅补贴的企业名单。这一步骤至关重要，它将原本模糊的怀疑对象清晰化，为更有针对性和精准性的后续调查奠定了基础。
随后，调查重点将集中于这些企业，深入挖掘相关信息。例如，对银行交易记录进行细致审查。通过这些措施，旨在明确那些最终涉嫌骗取补贴的企业名单。
查明骗取补贴数额
已初步确定的疑似企业，检察院需确保准确无误地查清其骗取补贴的具体金额。为此，检察院将提取相关企业的银行交易记录，并从中筛选出与省、市、区文旅部门有交易往来的企业，进而核实其骗取三级消费补贴的金额。一旦该金额得到明确，便能为向省院及各区县院移送案件线索提供精确的依据。
精确的数据为后续处理提供了客观而确凿的证据基础，这充分体现了检察机关工作的严谨态度。
检察建议与成果显现
日照市检察机关在核实事宜时，不仅依托数据挖掘技术，还实施了包括现场调查、对企业经营者的询问在内的传统而有效的手工核查手段。通过对骗取补贴企业实际经营情况的全面调查，向行政机关提出了检察建议。经过细致入微的努力，共确定了29家企业涉嫌骗取补贴，涉及省级财政资金超过160万元、市级财政资金超过140万元。目前，已成功推动追回市级财政补贴逾110万元。
此次事件促使文旅部门加速推进，完善了针对商家的惠民消费补贴准入机制、消费券的领取与核销流程。此举不仅规范了企业的经营操作，同时也提升了整体营商环境。
日照市检察机关的不懈努力，使得该骗取文化和旅游惠民消费季财政补贴的案例监督模型具有深远影响。不妨让我们深思：在其他补贴项目之中，是否有可能采纳日照检察机关的这一监督机制？我们诚挚邀请各位参与评论、点赞以及分享本文。
