投资热潮下的陷阱
虚拟货币作为一个新兴的领域，吸引了大量的投资者。它不具备和法定货币一样的法律地位，其投资交易蕴含着巨大的法律风险。近期，鄂州法院已经审结了 2 起关于虚拟货币的网络诈骗案件，34 名被告人借助新型的虚拟货币交易平台实施诈骗行为，给众多的投资者带来了惨痛的损失。
虚假平台包装
诈骗团伙设立了“OURBIT 数字货币交易平台”。他们称该平台在新加坡注册，且持有美英两国的金融牌照。他们还推出了“全新止盈止损”“首创交易 0 滑点”等吸引眼球的说法。他们依据比特币市场交易价格伪造了交易 K 线图。他们虚构了 9 种虚拟货币交易的假象。他们为投资者营造出了一种形象，这种形象体现出专业且合规。他们凭借此吸引投资者进入这个圈套。
“老师”诱导套路
诈骗分子以投资“老师”的身份出现在大家面前。他们在微信群里表现得十分活跃。常常展示盈利的截图，还安排“拖”来跟着一起附和。通过这种方式营造出轻松就能盈利的氛围。梁某是众多受害者中的一个。起初他遭遇爆仓亏损。接着他进行了追加投资，之后有了一些盈利。然而，平台频繁出现卡顿情况。卡顿现象结束恢复后，又开始亏损。最终遭遇了“插针”情况，导致直接爆仓，累计被骗的金额达到 300 多万。
多级代理配合
商务部门通过高额利益分成且风险共担的模式来促进一级代理的发展，同时为其提供虚拟账户。代理在开展客户发展工作时，会虚构自身身份，发送虚拟账户盈利的截图，提前设定好话语内容，以此诱导被害人在该平台进行“投资交易”。平台各部门之间有明确分工，平台与代理之间也有明确分工。平台的各个部门相互配合得较为紧密，并且平台与代理之间的配合也较为紧密。通过这种方式，就形成了一个相对稳定的犯罪集团。
平台数据操控
实际上，欧比特平台属于一种特定的市场形式，即“用户－平台对赌市场”。它与外部平台没有真实的关联，也与国际市场不存在关联。平台通过一系列操作来达成自身利益，包括进行数据操控，设置了“滑点”这一情况，制造了“插针”现象，自行制作用于交易的做市程序，还设置了模拟账户，推行高杠杆交易等。这些手段让客户的亏损概率变得很大，提高了很多。同时，也使平台的对赌胜率得到了提升。那些有大额盈利的客户，会因为平台和代理相互勾结，最终导致他们全部赔光，血本无归。
法院判决结果
法院经审理认定，被告人程某等 34 人存在非法占有目的。他们通过虚构事实以及隐瞒真相的手段，骗取了他人的钱财。涉案的数额达到了特别巨大的程度。这些行为构成了诈骗罪。由于涉案人数较多且案情较为复杂，所以法院采取了分案审理的方式。目前，所有的判决都已经生效。
在此提醒广大投资者，我国法律明确规定，虚拟货币相关的业务活动不受法律保护。同时，参与这类投资，蕴含着极大的风险。那么，普通投资者应通过何种方式，才能有效识别这类虚拟货币投资的骗局？
