年末年初，企业通常正忙于进行财务结算和转账活动增多，但此时“假扮领导”的诈骗行为却趁机再次出现，引起了公众的广泛关注。近期，贵安新区发生的一起类似案件，几乎导致一家企业蒙受巨大经济损失，此事亦成为警醒。
企业岁末年初转账现状
岁末年初之际，企业财务工作步入繁忙期，结算和转账活动显著增加。此时，资金流动量大幅上升，涉及供应商货款、员工薪酬及奖金等关键财务事项，成为财务周期中的关键时期。众多企业需进行资金调拨，如为来年项目储备资金。财务人员责任加重，他们必须确保每笔资金准确到账，同时确保票据和账目无误。
近期部分企业资金周转问题在短期内集中显现，导致财务人员面临巨大工作压力，可能出现疏忽，诈骗分子趁机作案。
贵安新区诈骗案件详情
贵安新区一家企业不幸成为诈骗团伙的作案对象。该企业财务万女士不幸陷入了一场惊险的骗局。事发当天，公司负责人均不在场，诈骗分子趁机行动。他们事先获取了企业内部信息，并对万女士的工作习惯和流程了如指掌。利用伪造的企业微信群聊，冒充老板身份，向万女士发送转账指令。
万女士未察觉骗局，遵照指示向指定账户汇款65万元。所幸转账后，她与同事发现异常，迅速联系公司高层进行核实。确认受骗后，她及时报警。贵安新区的警方反应敏捷，迅速追踪到涉案资金账户，并成功冻结了被骗的65万元。
易受骗群体特征
企业及教育机构成员及其家长群体，往往成为此类欺诈活动的受害者。在企业中，由于工作流程层级分明，员工往往对上级指示深信不疑。诈骗者便借此身份伪装成管理层，员工可能未经深思熟虑便执行转账指令。在教育领域，家长因重视子女教育，面对假冒教师发出的缴费等指令，容易受到误导。
部分家长专注于子女学业进步，一旦接到所谓教师发出的缴费信息，便会迅速进行转账操作。职场人士通常全心全意投入工作，对领导决策深信不疑，但在骗子冒充领导身份进行诈骗时，往往容易受骗。
诈骗分子作案手段第一步
诈骗分子起初专注于建立联系。他们常以受害者的领导、亲友或子女的教师身份来伪装社交账户。例如，他们可能模仿领导的微信头像风格，或采用领导常用的签名。
他们会将受害者引入预先建立的聊天群，亦或秘密混入受害者所在的群聊。在此过程中，他们细致策划，不遗漏任何可以伪装接近受害者的时机，以此为后续的诈骗活动埋下伏笔。
关键在于解除对方的警惕。诈骗者常以领导或熟人的身份进行问候，例如通过温馨的对话与受害者交谈。冒充教师时，他们关注学生的近况，使家长降低警觉。而在模仿领导或老师的口吻下达命令时，他们更容易赢得信任。
他们打造了一种让人感觉亲切的氛围，导致受害者情感上变得放松，难以察觉到指令中隐藏的恶意。这种情感操纵在整个诈骗活动中扮演着关键角色。
最终目的在于非法获取资金。在假冒领导身份时，他们以各种借口诱使受害者代为转账，并伪造转账成功的截图。假扮企业高管或教师时，他们常常编造紧急情况作为理由。例如，声称项目即将到期，错过将无机会，或是教育优惠即将结束等。
敦促受害者迅速完成转账，受害者常因紧迫气氛而仓促操作，进而陷入诈骗分子布下的圈套。
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