诈骗再现海南企业
3月26日，海南一企业财务人员吴先生于午休期间被拉入一未知工作群。该群先前已无端解散。群内出现诸多熟识的领导与同事昵称及头像，吴先生未生疑虑。不久，群内“老板”指令吴先生将一笔公司账户款项转入指定账户。吴先生遵命操作，资金被大量转出。事后，吴先生方意识到自己遭遇了冒充领导进行的诈骗。
警方紧急止付挽损
企业察觉到资金异常情况，随即向公安机构寻求帮助。当地公安机关对此事给予高度重视，迅速启动了“紧急止付冻结”措施，与诈骗分子展开激烈争夺。经过不懈努力，成功迅速地止付了大部分损失。目前，涉案嫌疑人已被控制，案件正按照法定程序进行处理。
诈骗套路第一步
诈骗分子首先会创建新的工作群。他们非法获取受害者的个人资料，接着假扮成公司高层来建立新群，并将受害者引入该群。该群表面看似正常，成员的头像和昵称均十分逼真，使得受害者难以分辨真伪，从而不知不觉中步入骗子精心设计的陷阱。
诈骗分子常以假身份获取他人信任。在聊天群中，他们选用与领导一致的图像和昵称，并模仿领导的言谈举止。这些特征与真实领导高度吻合，导致像吴先生这样的财务人员可能误判诈骗分子的真实身份，误以为对方是领导，进而降低警惕。
诈骗者先获取信任，随后引导受害者进行转账，以实施诈骗。他们虚构公司间汇款等看似合理的理由，催促受害者迅速将资金汇入指定账户。由于受害者先前已确信对方身份，常会急忙行动，缺乏深思熟虑，最终导致资金损失。
网络社交成诈骗温床
网络社交在现代职场与日常生活中扮演着至关重要的角色。诈骗分子借助这一便捷途径，巧妙构造欺诈计划。他们主要针对企业财务人员，利用这些人员对工作命令的遵从以及对上级的信赖，通过社交软件进行诈骗，使得许多人难以防范。
企业财务务必警惕
在熟悉的工作群中，财务人员接收到“老板”的转账要求时，需提高警惕。即便这可能属于常规工作流程，处理金钱交易时仍需格外小心。切勿仅依据微信指令即行转账，应通过其他途径验证指令的准确性，以防公司及个人遭受经济损失。
企业需完善财务制度
企业应构建健全的财务管理体系，并确保其得到严格执行。需明确转账的具体流程与权限划分，确保每笔转账至少由两人审核。此外，还需强化财务人员的安全意识培训，提升其识骗能力，以制度与人员双重措施来预防诈骗风险。
勿轻信社交转账指令
若有人声称是熟人或领导，通过短信、微信、QQ、钉钉、企业微信等途径添加您为好友，或者邀请您加入群聊，并提出转账或汇款的要求，您需保持高度警觉。务必通过电话或面对面方式验证其身份和信息的准确性，切勿轻信。放松警惕可能导致您陷入诈骗圈套。
遇骗及时报警留证据
若不幸受骗或遭遇可疑情况，务必重视证据保全。沟通记录、交易记录等均可能成为警方侦破案件的重要依据。此外，应迅速拨打报警电话，协助警方争取宝贵时间，力求最大程度减少损失。
在日常生活与工作中，您是否遭遇过此类令人疑虑的转账请求？欢迎在评论区分享您的经历，同时别忘了为本文点赞及转发！
